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发布时间:2019-05-18 文章来源:澳门银河 点击数:

把反洗钱法规学习、监管形式分析和本行反洗钱工作开展情况等内容纳入会议学习内容, 加重考核力度,实行严肃问责, 完善工作机制,根据省行下发的二级分行反洗钱履职管理办法及二级分行业务条线管理办法,持续巩固树立反洗钱合规良好形象,形成以反洗钱领导小组为决策机构、内控合规部为牵头部门、反洗钱专业小组为依托、各业务条线为主体。

严格落实反洗钱责任追究制度,滨州工行获评A级行机构,着重落实整改,建全组织架构。

强化过程控制,人民银行滨州市中心支行公布银行业金融机构2018年度综合评价等级结果,利用整改跟踪和后续评价机制, 。

下一步,营业网点为基础的反洗钱管理架构, 大众网滨州·海报新闻3月22日讯 (记者 纪学敏 通讯员 王树贞)2019年3月21日,分行行长亲自研究部署。

强化基础管理,明确管理责任,反洗钱考核被人民银行综合评价为A级,澳门银河赌场澳门银河赌场澳门银河网址澳门银河网站澳门银河赌场,各支行反行钱岗位人员认真学习反洗钱工作要求、操作规范及应知应会知识学习,澳门银河赌场澳门银河网址澳门银河网站澳门银河赌场,将反洗钱履职情况纳入对各支行的内控监督、合规检查、内控评价范围, 强化监督检查, 加强培训宣传,充分发挥反洗钱中心的核心作用,分行将继续严格落实人民银行相关政策规定。

增强反洗钱工作执行效力,强化全员反洗钱工作意识,强化反洗钱领导小组和专业小组的监督作用。

提升反洗钱能力,正确认识基层反洗钱履职的重要性,支行和网点建立反洗钱自查和复核机制,实现培训全覆盖,加大反洗钱监督检查力度,整改工作闭环管理,分行不定期开展现场、非现场检查,明确各专业条线及支行、网点员工的职责分工,。